Как проверить, поддельные ли документы у вашей инвестиционной компании

Прежде чем доверить деньги инвестиционной компании, убедитесь в подлинности её документов и актуальности лицензий. Один из самых быстрых способов — проверить данные по номеру компании через сервис legitverify.pro.

Что понадобится

• Официальный номер компании (регистрационный номер, номер лицензии или идентификатор юрлица).
• Название юрисдикции регистрации (страна/реестр), если известно.
• Ссылки на документы, которые прислала компания (сканы, PDF, номера лицензий).

Пошаговая инструкция проверки

1. Соберите номер компании. Попросите у менеджера официальный регистрационный номер или номер лицензии. Если отказывают — это тревожный сигнал.
2. Перейдите на сайт проверки. Откройте legitverify.pro.
3. Введите номер компании. В поле поиска укажите точный номер без лишних символов.
4. Изучите карточку компании. Обратите внимание на:
   • Полное юридическое название и статус (действующая/ликвидирована/приостановлена).
   • Дату регистрации и срок действия лицензии.
   • Вид деятельности, разрешённый лицензией.
   • Совпадение адреса и контактных данных с теми, что указаны у вашего посредника.
   • Историю изменений (переименования, смена директоров/адреса).
5. Сверьте документы. Соотнесите номера и даты в присланных файлах с данными в карточке. Любые расхождения требуют дополнительной проверки.
6. Зафиксируйте результат. Сделайте скриншоты/сохраните PDF-отчёт, чтобы при необходимости предъявить брокеру или в банк.

На что обратить особое внимание

• Статус “приостановлена” или “ликвидирована”. Инвестировать нельзя — высокие риски утраты средств.
• Несоответствие названия. В договорах и на сайте брокера должно быть одно и то же юридическое лицо.
• Поддельные номера лицензий. Номер есть в документе, но не находится в реестрах — повод отказаться от сотрудничества.
• Свежая регистрация без истории. Дополнительная осторожность: проверьте бенефициаров и отзывы клиентов.

Дополнительные проверки (рекомендуется)

• Поиск в официальных регуляторах вашей страны (например, центральный банк/финрегулятор) по названию и номеру.
• Проверка домена компании: возраст, владелец, совпадение юрлица с сайтом.
• Сравнение реквизитов в договоре и на сайте (IBAN, адрес, компания-получатель).
• Поиск судебных дел, санкций и предупреждений о мошенничестве.

Частые вопросы

Что делать, если данных по компании нет?

Уточните у менеджера альтернативный номер или реестр. Попросите прислать ссылку на карточку в госреестре. При отказе — прекратите взаимодействие.

Совпадает номер, но другой адрес

Проверьте историю изменений. Если расхождения свежие и необъяснимые — запросите у компании официальный документ о смене адреса.

Лицензия есть, но вид деятельности не инвестиционный

Это критично: компания не имеет права предоставлять заявляемые услуги. Не переводите деньги.

Короткий чек-лист перед переводом средств

• Номер компании и лицензия подтверждены и действуют.
• Юридическое имя и адрес совпадают во всех документах.
• Договор подписывается именно с указанным в реестре юрлицом.
• Реквизиты получателя совпадают с данными в реестрах и на сайте.
• Нет предупреждений регуляторов/судебных претензий.

Проверить компанию сейчас

Открыть legitverify.pro и проверить номер компании

Важно: результаты онлайн-проверки носят информационный характер. Для юридически значимых выводов используйте официальные государственные реестры и консультации профильных юристов.