Предыстория
Александр — предприниматель из Екатеринбурга, активно интересовался инвестициями и решил попробовать свои силы в торговле опционами. В интернете он нашёл платформу под названием EquiQuantum Options, где обещали высокую доходность, сопровождение персонального менеджера и гарантию сохранности капитала. Всё выглядело весьма профессионально: убедительный сайт, «официальная» лицензия, приятный в общении менеджер, который постоянно подталкивал Александра к увеличению вложений.
Сначала всё шло хорошо: небольшая прибыль отображалась в личном кабинете, регулярно звонили сотрудники и рассказывали о «перспективах роста». В какой-то момент Александра убедили пополнить счёт на 50 000 долларов, пообещав «эксклюзивную стратегию с 100% защитой капитала». Однако когда он решил вывести хотя бы часть прибыли, начались проблемы.
Ему начали говорить, что нужно оплатить комиссию, подтвердить резидентство, пройти повторную верификацию, оплатить «налог» и т. д. Каждая попытка вывода заканчивалась новым требованием. Вскоре стало ясно: деньги исчезли, а компания — мошенники.
Начало работы: диагностика ситуации
Александр обратился в ExInvest.world с просьбой помочь вернуть потерянные средства. Мы начали с диагностики ситуации. Для этого были собраны все возможные данные:
- История переписки с «брокером»
- Скриншоты и видео из личного кабинета
- Адреса криптовалютных кошельков, куда были переведены средства
- Номера телефонов, e-mail и IP-адреса, с которых велась коммуникация
- Данные о платёжных транзакциях
Наша команда провела технический и юридический аудит. Анализ блокчейн-транзакций подтвердил, что деньги были переведены на адреса, ранее фигурировавшие в расследованиях по схемам мошенничества. Используя аналитические инструменты AML (Anti-Money Laundering), мы отследили движение криптовалюты и установили, на каком этапе она ещё не была отмыта.
Блокировка криптокошелька
Когда был установлен активный криптокошелёк мошенников, мы незамедлительно инициировали процедуру его заморозки. В этом процессе ключевую роль сыграла скорость. Чем раньше начинается работа — тем больше шансов на успех, так как криптовалюта может быть моментально переведена через миксеры, обналичена через P2P-сервисы или биржи с низким уровнем KYC (идентификации клиента).
Благодаря налаженным контактам с крупными криптобиржами, аналитическими платформами и правоохранительными структурами, нам удалось остановить движение средств до того, как они были полностью распределены по мелким кошелькам. Это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что Александр обратился к нам всего через несколько дней после перевода.
Юридические действия и возврат
Следующим шагом была юридическая процедура возврата средств. Мы подготовили обращения в несколько юрисдикций, включая платформу, через которую осуществлялся вывод средств, и биржу, на которой был зарегистрирован кошелёк. Были подключены профильные юристы по международному финансовому праву и специалисты по санкционному комплаенсу.
Также мы составили официальные запросы для международных организаций по борьбе с отмыванием доходов, приложили доказательства мошенничества и потребовали блокировку и возврат средств. В некоторых случаях такие процессы могут занимать месяцы, но благодаря тому, что все документы и доказательства были грамотно подготовлены, возврат состоялся в течение нескольких недель.
В итоге Александр получил обратно всю сумму — 50 000 долларов США. Этот случай стал очередным подтверждением того, что даже в мире криптовалют, где якобы «ничего нельзя вернуть», профессиональный подход и знание механизмов возврата дают реальные результаты.
Что нужно знать каждому
Опыт Александра — далеко не единичный. По нашим данным, каждый день сотни людей становятся жертвами мошенников, работающих под видом инвестиционных платформ. Вот что стоит помнить каждому:
- Быстрая реакция — ключ к успеху. Если вы поняли, что столкнулись с мошенниками, действовать нужно немедленно. Чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем выше шансы заблокировать средства до того, как они исчезнут.
- Собирайте доказательства. Сохраняйте все переписки, чеки, скриншоты, видео, адреса кошельков, e-mail и телефоны. Даже мелкие детали могут сыграть важную роль в расследовании.
- Не пытайтесь решить вопрос сами. Часто мошенники продолжают "играть в доверие", обещая вернуть деньги при дополнительной оплате. Это обман. Не переводите больше ни копейки и сразу обращайтесь за юридической помощью.
- Остерегайтесь подставных «восстановителей». Мошенники также маскируются под юридические компании и предлагают вернуть деньги за процент. Часто это вторая волна обмана. Всегда проверяйте репутацию организации.
Как мы работаем в ExInvest
Мы не просто юридическая компания. ExInvest.world— это команда юристов, технических специалистов, аналитиков и международных партнёров, специализирующихся на возврате криптовалюты и цифровых активов. Наш подход включает:
- Полную диагностику ситуации за 24 часа
- Анализ блокчейна с использованием AML-инструментов
- Выход на криптобиржи, хостинги, владельцев доменов, финмониторинг
- Подготовку международных юридических обращений
- Сопровождение клиента до полного возврата средств
Мы действуем прозрачно и честно. Наша первичная консультация всегда бесплатна. Мы не берём оплату за «воздушные обещания», а оцениваем реальные шансы и даём чёткий план действий.
Вывод
История Александра — пример того, что даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации можно добиться справедливости. Ключ — в профессионализме, скорости и правильном подходе.
Если вы или ваши близкие стали жертвами финансовых мошенников, не теряйте ни минуты. Обратитесь в ExInvest.world. Консультация бесплатна, и уже на первом этапе мы подскажем, можно ли вернуть ваши средства.
Связаться с нами можно через сайт, по телефону или в мессенджерах. Мы на вашей стороне.